Le procureur fédéral du district sud de New York, Jay Clayton, a annoncé que Weidong Guan, alias « Bill Guan », ancien directeur financier de The Epoch Times Association, Inc. (ci-après « Epoch Times »), société de médias internationale basée à New York, a plaidé coupable hier de participation à un complot visant à effectuer des transactions impliquant des fonds d'origine criminelle dans le cadre d'un système transnational de blanchiment d'au moins 67 millions de dollars de fonds illégalement obtenus, au profit notamment d'Epoch Times. Guan a plaidé coupable devant le juge de district Victor Marrero. La date du prononcé de la peine n'a pas encore été fixée.

 

« Weidong Guan a orchestré un système complexe de blanchiment d'argent de plusieurs millions de dollars afin d'accroître les revenus de l'entreprise dont il était le directeur financier », a déclaré le procureur fédéral Jay Clayton. « Que les dirigeants d'entreprise comme Guan en prennent note : augmenter ses revenus par des moyens illégaux ne rapporte rien. Mon bureau est déterminé à traduire en justice les auteurs de crimes financiers et à indemniser les victimes. »

 

Selon les actes d'accusation et les déclarations faites dans les documents publics et lors des procédures judiciaires publiques :

 

D'au moins 2019 à mai 2024 environ, GUAN, alors directeur financier d'Epoch Times, a conspiré avec d'autres personnes pour participer à un vaste système international de blanchiment d'argent. Ce système a permis de transférer au moins 67 millions de dollars de fonds d'origine illégale vers des comptes bancaires au nom d'Epoch Times et d'entités apparentées. GUAN a utilisé les fonds d'Epoch Times pour acheter des produits du crime, chargés sur des cartes-cadeaux et des cartes de débit prépayées à des taux réduits d'environ 70 à 80 centimes par dollar, puis a blanchi ces fonds pour Epoch Times sous couvert de faux « dons ». Lorsque les banques ont signalé à GUAN que ces transactions étaient suspectes et lui ont demandé d'en justifier la provenance, GUAN les a sciemment induites en erreur en leur faisant croire que les transactions étaient légitimes.

 

GUAN, âgé de 63 ans et résidant à Secaucus, dans le New Jersey, a plaidé coupable de complot en vue de réaliser des transactions impliquant des produits du crime, un délit passible d'une peine maximale de dix ans d'emprisonnement. GUAN a également accepté de restituer au moins 67 millions de dollars, représentant les biens impliqués dans l'infraction, et de verser séparément jusqu'à 67 millions de dollars de dommages et intérêts. Les faits reprochés sont sans lien avec les activités journalistiques de l'Epoch Times.

 

La peine maximale encourue dans cette affaire est fixée par le Congrès et est fournie ici à titre informatif uniquement, car la peine du défendeur sera déterminée par le juge.

 

L'un des complices de GUAN, Le Van Hung, alias « Hung Van Le » ou « Van Hung Le », a plaidé coupable le 29 juin 2026 de participation à un complot visant à commettre un vol d'identité, en raison de son rôle dans un système de blanchiment d'argent. Le prononcé de la sentence de HUNG est prévu pour le 9 octobre 2026.

 

M. Clayton a salué l'excellent travail d'enquête du Bureau de l'inspecteur général du ministère du Travail, du Service de sécurité diplomatique du département d'État et des agents spéciaux du bureau du procureur des États-Unis pour le district sud de New York.

 

L'affaire est instruite par l'Unité de lutte contre la corruption du Bureau du procureur. Les procureurs adjoints Benjamin M. Burkett, Rebecca T. Dell, Paul M. Monteleoni, Daniel C. Richenthal et Amanda C. Weingarten sont chargés des poursuites, avec l'assistance des assistants juridiques William Spehr et Emma Vorchheimer.